KYC i AML
Know Your Customer i Anti-Money Laundering — regulatorna obaveza kripto berzi.
KYC (Know Your Customer) i AML (Anti-Money Laundering) su regulatorni zahtevi koje kripto berze moraju ispuniti da bi legalno poslovale.
KYC procedure:
•Verifikacija identiteta putem lične karte ili pasoša
•Selfie ili video verifikacija (liveness check)
•Dokaz adrese (utility bill, izvod banke)
•Nivoi: Basic (niži limiti) → Intermediate → Advanced (puni pristup)
AML procedure:
•Praćenje sumnjivih transakcija
•Prijavljivanje regulatorima za transakcije iznad limita
•Blokiranje sredstava iz poznatih malicioznih adresa (OFAC lista, Chainalysis)
•Praćenje porekla sredstava za veće transakcije
KYC limiti na Binance:
•Bez KYC: nema depozita ni podizanja
•Basic KYC: $50.000 dnevni limit povlačenja
•Advanced: neograničeno
Privatnost:
•DEX (Uniswap, Jupiter) nema KYC — direktno sa novčanika
•Mixeri (Tornado Cash) sankcionisani od OFAC-a (ne koristiti)
KYC podatke čuvaj sigurno — kripto berze su česte mete hakera.
Spreman da počneš?
Affiliate linkovi · Besplatna registracija